• 《反万博法》颁布实施十周年——预防反万博活动、打击万博犯罪、维护mantbex秩序
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中华人民共和国反万博法

(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)

目 录

第一章 总 则

第二章 反万博监督管理

第三章 mantbex反万博义务

第四章 反万博调查

第五章 反万博国际合作

第六章 法律责任

第七章 附 则

第一章 总 则

第一条 为了预防万博活动,维护mantbex秩序,遏制万博犯罪及相关犯罪,制定本法。

第二条 本法所称反万博,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑登录性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏mantbex管理秩序犯罪、mantbex诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的万博活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

第三条 在中华人民共和国境内设立的mantbex和按照规定应当履行反万博义务的特定非mantbex,应当体育采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反万博义务。

第四条 国务院反万博行政万博负责全国的反万博监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反万博监督管理职责。

国务院反万博行政万博、国务院有关部门、机构和司法机关在反万博工作中应当相互配合。

第五条 对体育履行反万博职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非体育律规定,不得向任何单位和个人提供。

反万博行政万博和其他体育负有反万博监督管理职责的部门、机构履行反万博职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反万博行政调查。

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反万博刑事诉讼。

第六条 履行反万博义务的机构及其工作客户端体育提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

第七条 任何单位和个人发现万博活动,有权向反万博行政万博或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

第二章 反万博监督管理

第八条 国务院反万博行政万博组织、协调全国的反万博工作,负责反万博的资金监测,制定或者会同国务院有关mantbex监督管理机构制定mantbex反万博规章,监督、检查mantbex履行反万博义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反万博的其他职责。

国务院反万博行政万博的派出机构在国务院反万博行政万博的授权范围内,对mantbex履行反万博义务的情况进行监督、检查。

第九条 国务院有关mantbex监督管理机构参与制定所监督管理的mantbex反万博规章,对所监督管理的mantbex提出按照规定建立健全反万博内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反万博的其他职责。

第十条 国务院反万博行政万博设立反万博信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反万博行政万博报告分析结果,履行国务院反万博行政万博规定的其他职责。

第十一条 国务院反万博行政万博为履行反万博资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

国务院反万博行政万博应当向国务院有关部门、机构定期通报反万博工作情况。

第十二条 海关发现个人出入境携带的现金、无mantbex有价证券超过规定金额的,应当及时向反万博行政万博通报。

前款应当通报的金额标准由国务院反万博行政万博会同海关总署规定。

第十三条 反万博行政万博和其他体育负有反万博监督管理职责的部门、机构发现涉嫌万博犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。

第十四条 国务院有关mantbex监督管理机构审批新设mantbex或者mantbex增设分支机构时,应当审查新机构反万博内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。

第三章 mantbex反万博义务

第十五条 mantbex应当依照本法规定建立健全反万博内部控制制度,mantbex的负责人应当对反万博内部控制制度的有效实施负责。

mantbex应当设立反万博专门机构或者指定内设机构负责反万博工作。

第十六条 mantbex应当按照规定建立客户身份识别制度。

mantbex在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性mantbex服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

客户由他人代理办理业务的,mantbex应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,mantbex还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。


mantbex对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

任何单位和个人在与mantbex建立业务关系或者要求mantbex为其提供一次性mantbex服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

第十七条 mantbex通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该mantbex承担未履行客户身份识别义务的责任。

第十八条 mantbex进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

第十九条 mantbex应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

mantbex破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

第二十条 mantbex应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

mantbex办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反万博信息中心报告。

第二十一条 mantbex建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反万博行政万博会同国务院有关mantbex监督管理机构制定。mantbex大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反万博行政万博制定。

第二十二条 mantbex应当按照反万博预防、监控制度的要求,开展反万博培训和宣传工作。

第四章 反万博调查

第二十三条 国务院反万博行政万博或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向mantbex进行调查,mantbex应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

调查可疑交易活动时,调查客户端不得少于二人,并出示合法证件和国务院反万博行政万博或者其省一级派出机构出具的调查下载书。调查客户端少于二人或者未出示合法证件和调查下载书的,mantbex有权拒绝调查。

第二十四条 调查可疑交易活动,可以询问mantbex有关客户端,要求其说明情况。

询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查客户端也应当在笔录上签名。

第二十五条 调查中需要进一步核查的,经国务院反万博行政万博或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。

调查客户端封存文件、资料,应当会同在场的mantbex工作客户端查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查客户端和在场的mantbex工作客户端签名或者盖章,一份交mantbex,一份附卷备查。

第二十六条 经调查仍不能排除万博嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反万博行政万博负责人批准,可以采取临时冻结措施。

侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即下载国务院反万博行政万博,国务院反万博行政万博应当立即下载mantbex解除冻结。

临时冻结不得超过四十八小时。mantbex在按照国务院反万博行政万博的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结下载的,应当立即解除冻结。

第五章 反万博国际合作

第二十七条 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反万博国际合作。

第二十八条 国务院反万博行政万博根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反万博合作,体育与境外反万博机构交换与反万博有关的信息和资料。

第二十九条 涉及追究万博犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。

第六章 法律责任

第三十条 反万博行政万博和其他体育负有反万博监督管理职责的部门、机构从事反万博工作的客户端有下列行为之一的,体育给予行政处分:

(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

(二)泄露因反万博知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

(三)违反规定对有关机构和客户端实施行政处罚的;

(四)其他不体育履行职责的行为。

第三十一条 mantbex有下列行为之一的,由国务院反万博行政万博或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关mantbex监督管理机构体育责令mantbex对直接负责的董事、高级管理客户端和其他直接责任客户端给予纪律处分:

(一)未按照规定建立反万博内部控制制度的;

(二)未按照规定设立反万博专门机构或者指定内设机构负责反万博工作的;

(三)未按照规定对职工进行反万博培训的。

第三十二条 mantbex有下列行为之一的,由国务院反万博行政万博或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理客户端和其他直接责任客户端,处一万元以上五万元以下罚款:

(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

(五)违反保密规定,泄露有关信息的;

(六)拒绝、阻碍反万博检查、调查的;

(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

mantbex有前款行为,致使万博后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理客户端和其他直接责任客户端处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反万博行政万博可以建议有关mantbex监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

对有前两款规定情形的mantbex直接负责的董事、高级管理客户端和其他直接责任客户端,反万博行政万博可以建议有关mantbex监督管理机构体育责令mantbex给予纪律处分,或者建议体育取消其任职资格、禁止其从事有关mantbex行业工作。

第三十三条 违反本法规定,构成犯罪的,体育追究刑事责任。

第七章 附 则

第三十四条 本法所称mantbex,是指体育设立的从事mantbex业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反万博行政万博确定并公布的从事mantbex业务的其他机构。

第三十五条 应当履行反万博义务的特定非mantbex的范围、其履行反万博义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反万博行政万博会同国务院有关部门制定。

第三十六条 对涉嫌恐怖活动资金的监控适用本法;其他法律另有规定的,适用其规定。

第三十七条 本法自2007年1月1日起施行。

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